Le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour procéder à la saisie de tous les biens de Madiambal Diagne. Des notifications ont été envoyées à des établissements financiers et aux services de l’administration des domaines pour évaluer les avoirs réels du journaliste homme d’affaire et de ses proches.
Après l’incarcération de son épouse Ma Bintou Diaby, de ses fils Mouhamed et Serigne Saliou Diagne, ainsi que de son ami Oumar Ibrahima Mbaye, le président du collège des juges d’instruction financiers du Pool judiciaire financier du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en charge du premier cabinet, Idrissa Diarra, a pris une décision radicale.
Le PJF a transmis une délégation judiciaire au commissaire de la DIC depuis le mercredi 1er octobre, ordonnant la saisie des biens mobiliers, immobiliers et des comptes bancaires de Madiambal Diagne, de son épouse et de ses fils.
Le parquet financier estime qu’au regard des infractions reprochées à Madiambal Diagne, à sa famille et à Oumar Ibrahima Mbaye, il est nécessaire, pour la manifestation de la vérité, de procéder à certains actes d’enquête.
Plusieurs mesures ont été prises par la justice pour identifier le patrimoine du patron du groupe « Avenir Communication »
La DIC est chargée de requérir les services de l’administration des domaines à Dakar afin que soient établis un état des droits réels de l’immeuble de trois étages occupé par Mouhamed Diagne à la cité Batrin, un état des droits réels de l’immeuble occupé par Ma Bintou Diaby à Yoff Virage, Lot n°3, un état des droits réels de la villa n°269 à la cité Djily Mbaye, siège de l’entreprise Beau Concept, gérée par Ma Bintou Diaby et un état des droits réels de l’immeuble de seize étages en cours d’achèvement sur la route du Monument de la Renaissance.
La délégation judiciaire exige également que la DIC adresse des réquisitions à la CBAO, à la NSIA Bank et à la UBA pour obtenir les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Ma Bintou Diaby, ou de son entreprise Bee Ingénierie, dont le gérant est Mouhamed Diagne ;
Le même document renseigne également que la justice va procéder à la saisie de la Mercedes appartenant à Ma Bintou Diaby, objet du procès-verbal n°1093 du 29 septembre 2025.
Enfin, le parquet financier demande à la DIC de prendre toute initiative jugée utile, sous réserve de son intérêt pour la présente délégation judiciaire, et de transmettre les procès-verbaux établis avec copies certifiées conformes, ainsi que l’original de ladite délégation.
Les charges retenues contre Madiambal Diagne et sa famille
Actuellement en France, malgré une interdiction de sortie du territoire, Madiambal Diagne, son épouse et ses deux fils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé, utilisation des facilités liées à l’exercice d’une activité professionnelle.
Ces faits sont prévus et punis par les articles 45, 46, 125, 153, 154, 238, 239 du Code pénal, ainsi que les articles 9, 184, 185, 186 de la loi 2024-08 du 14 février 2004, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Un contrat public suspect à 250 milliards de FCFA à l’origine du problème
Selon la délégation judiciaire, le rapport de la CENTIF, référencé n°00041CENTIF-DAJ-AD du 27 novembre 2020, fait état de flux financiers suspects impliquant Madiambal Diagne, la société Ellipse Project et la SCI Pharaon, dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé portant sur un programme de modernisation et de construction d’infrastructures judiciaires, d’un montant total de 250 milliards de FCFA.
Il est précisé qu’une sous-traitance a été signée le 5 février 2020, avant même l’attribution du projet, entre Ellipse Project LTD et la SCI Pharaon, pour un montant de 20 334 667 000 FCFA.
Selon le juge Idrissa Diarra, l’objet de ce contrat ne porte que sur l’accompagnement, les études architecturales, le suivi et l’assistance à l’exécution des travaux. Il a donc été estimé que la rémunération prévue est excessive.
Le rapport souligne que la SCI Pharaon est une entreprise familiale, détenue exclusivement par Madiambal Diagne, son épouse Ma Bintou Diaby et leurs enfants. Madiambal Diagne, identifié comme l’interlocuteur de la société Ellipse Project auprès des autorités gouvernementales, aurait joué un rôle déterminant dans la structuration du contrat, dont il serait le bénéficiaire direct.
Des flux financiers jugés injustifiés
Le PJF révèle, toujours sur la base du rapport de la CENTIF, que des flux atypiques et opaques, sans justification économique, ont été identifiés entre avril 2021 et juin 2022. Parallèlement, des retraits massifs en espèces ont été effectués par Ma Bintou Diaby.
Elle aurait encaissé sept chèques pour un montant cumulé de 1 176 500 000 FCFA.
Interpellée sous le régime de la garde à vue, Ma Bintou Diaby a déclaré avoir déposé l’ensemble des sommes retirées soit sur son compte personnel, soit sur celui de son entreprise unipersonnelle Beau Concept, créée en 2018 et spécialisée dans l’ameublement.
La CENTIF conclut que la SCI Pharaon, composée exclusivement de Madiambal Diagne, de son épouse et de ses enfants issus d’une autre union, a été associée à des flux financiers importants, laissant présumer l’instrumentalisation d’une société de façade à des fins de captation de fonds publics.
